Kaynak Holding’in İstanbul Üsküdar’da bulunan merkez binasına dün saat 17.00 civarında gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul Mali Şube ekipleri, Holding’de inceleme başlattı. MASAK’tan edinilen bilgilere göre, incelemeler para hareketi ve sahte fatura üzerinden yürütülüyor. Öncelikli olarak Holding ve bağlı şirketlerinin tüm para hareketlerinin ticari bir işlem mi, yoksa başka bir amaçlı para transferi mi olduğuna yönelik yürütülüyor.

İhbar içeriden yapıldı

Holding’ten tüm para hareketlerinin izahı talep ediliyor. İncelemelerde holdinge bağlı tüm şirketlerin birbirleriyle olan para transferinin de incelendiği öğrenilirken, bu işlemlerin hangisinin ticari bir konu üzerine yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Sahte fatura ayağında ise yapılan mal ve hizmet alımlarının faturaların doğru olup olmadığı ödemelerle karşılaştırılıyor. Baskına konu incelemenin içeriden yapılan bir ihbarla geldiği belirtiliyor.

Paralar yurtdışına aktarılıyor

Amerika’da yaşayan Fetullah Gülen’in cemaatine yakınlığıyla bilinen Kaynak Holding 7 bine yakın çalışanı ve yıllık 1,5 milyar liralık ciroya sahip. Holding 16 farklı sektörde bünyesinde 23 ayrı şirket barındırıyor. Holdingin dersane ve yardımcı kitap yayınlarından elde edilen gelirleri yurtdışına aktardığı iddia edildi. 1979’da İzmir’de kurulan Holding ticari hayata yayıncılıkla başladı ve Sızıntı Dergisi’ni yayınladı. İlerleyen yıllarda giderek büyüyen Holding, eğitimden, yayıncılığa, kargoculuktan, bilişime kadar onlarca sektöre girdi.