Polis İsrailli İş Adamının Peşinde

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik konusuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla borç para verdikleri, müşteri buldukları ve elde edilen geliri bankaya kendi adlarına yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 faktoring şirketinin 5 sahibinin de gözaltında bulunduğu operasyon kapsamında hesapları incelenen bir şirketin ortağı olduğu öne sürülen İsrail asıllı G.D. ile diğer bir şirketin yöneticisi H.A'nın arandığı belirtildi.

Yetkililer, faktoring şirketlerinin hesaplarındaki 720 bin YTL'ye el konulduğunu ifade ederek, söz konusu şirketlerin, 6 yıldan beri kayıt dışı yolla 3 milyar dolar tutarında haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğrattıklarını bildirdiler.