"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tek bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi. Tutuklu Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’i yakalamak için gerçekleştirilen aramalarda tek bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulundu. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar TL olduğu belirtildi.
"Şüpheli" para trafiği deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirket ve kuruluşların yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi.
168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği tespit edildi.
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.
Rapora göre, 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi.
Tek bir şirketten 8 milyar lirayı aşan para çıkışı
MASAK raporunda, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de incelendi.
Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan para çıkışlarının toplamının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı ve 189 milyon 358 bin lira para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı ve yaklaşık 18 milyon lira para girişi tespit edildi.
Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu ülkelerdeki hesaplara para çıkışları gerçekleştirildiği belirtildi.
1,3 milyar lira sermayeli şirketin işlem hacmi 34 bin lira
Raporda, 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira sermayeye sahip olduğu belirtildi.
Buna karşın şirketin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu, brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü ve herhangi bir mal alış-satış kaydına rastlanmadığı kaydedildi. Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı belirtildi.
MASAK raporunda, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif ticari hayatının bulunmamasına ilişkin "oldukça dikkat çekici" vurgusu yer aldı.
Yurt dışından gelen milyonlarca dolar kısa sürede nakde çevrildi
MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarındaki yüksek tutarlı döviz hareketlerine de yer verildi.
Buna göre, Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar geldi. Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin dolarlık nakit çekim gerçekleştirildi.
12 Ocak 2017'de Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolar girişin ardından ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekildi. 26 Eylül 2019'da ise FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar geldi, dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar transfer yapıldı.
Şirket hesabına 15 Kasım 2022'de "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bu tutarın ertesi gün bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği belirtildi. 7 Kasım 2023'te yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine aktarıldığı kaydedildi.
"Kurban parası" trafiği
MASAK raporunda, 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla 9 milyon 300 bin lira gönderildiği belirtildi. Ertesi gün aynı tutarın Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" açıklamasıyla iade edildiği, ardından 9 milyon 300 bin liranın Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği kaydedildi.
Raporda ayrıca, aynı günlerde şirket hesabına art arda milyonlarca liralık nakit girişleri olduğu ve farklı kişilere yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi.